康力电梯:第四届董事会第十八次会议决议



康力电梯:第四届董事会第十八次会议决议   时间:2019年12月02日 19:56:14 中财网    
原标题:康力电梯:第四届董事会第十八次会议决议公告

康力电梯:第四届董事会第十八次会议决议


证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201966

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通
知于2019年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年12月
2日上午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开,会期半天。本次会议应参会
董事7名,实际参会董事7名。本次董事会为临时董事会,会议的召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持,
监事、高级管理人员列席本次会议。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于回购部分社
会公众股份的议案》。


(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的目的及用
途;

(二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的方式;

(三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的价格或价
格区间、定价原则;

(四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购资金来源及金额;

(五)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的种类、数
量、占公司总股本的比例;

(六)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的实施期限;

(七)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本次回购股份的具体
授权事项。


独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网


()。


《关于回购部分社会公众股份的方案》详见《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网()。




特此公告。


康力电梯股份有限公司

董 事 会

2019年12月3日


  中财网




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